Проєкт журналістських розслідувань «Слідство.Інфо»  опублікував нове розслідування про нібито виведення грошей «ПриватБанку» за часів, коли він належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Служба безпеки України розпочала власне розслідування, за яким встановлюються факти ймовірної державної зради та зловживання службовим становищем топпрацівників НБУ. 

Матеріал «"Приватна" таємниця СБУ» вийшов на ютубі 4 лютого.

У дослідженні журналістів наведене повідомлення ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, що «ПриватБанк» за часів його екскервників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова був «пірамідою-порохотягом, що будувала свою імперію».

Також наводяться дані розслідування Kroll за 2018 рік щодо «масштабних та скоординованих шахрайських дій», які завдали збитків на 5,5 мільярдів доларів США.

«Саме цей звіт розкрив масштабні операції із вимивання коштів, які відбувалися до націоналізації «ПриватБанку» у 2016 році. І цю «дірку» у 5,5 мільярдів доларів закрила держава своїм коштом», — вказують журналісти «Слідства.Інфо».

Згідно з матеріалом, зараз Україна через міжнародні суди намагається повернути витрачені державні гроші і стягнути їх з колишніх власників «ПриватБанку». Знахідки агентства Kroll можуть стати ключовими доказами у цих справах.

У цей час з'явилася інформація про розслідування Служби безпеки України. Шевченківський суд Києва виніс ухвалу, яка дозволила слідчі дії СБУ у кримінальній справі, де працівників НБУ підозрюють «у проведенні підривної діяльності проти України».

Розслідування СБУ ведеться за три роки після презентації звіту Kroll. У ньому вказано такі статті, як «державна зрада», «зловживання службовим становищем» та «умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму». Крім того, СБУ підозрює працівників НБУ у тому, що вони найняли міжнародне детективне агентство Kroll без проведення прозорих тендерних процедур.

«Слідство.Інфо» повідомляє, що кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рік до розгляду справи «ПриватБанку» по суті у Лондонському суді, де знахідки детективного агентства Kroll можуть стати ключовими доказами щодо виведення коштів із банку. 

Коментарі СБУ та НБУ для матеріалу отримати не вдалося. У Нацбанку уточнили, що при закупівлі послуг Kroll закон не порушували.

Фото: «Слідство.Інфо»