Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа, бенефіціара АТ «Банк "Фінанси та Кредит"». Про це повідомив Офіс генпрокурора.

З матеріалів справи випливає, що йдеться про Костянтина Жеваго, якого підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, в 2007–2015 роках екснардеп за попередньою змовою з працівниками банку організував схему, через яку з банку вивели 113 мільйонів доларів (понад 2,5 мільярда гривень на той час).

«Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для однієї з офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року Костянтину Жеваго повідомляли про підозру в рамках кримінального розслідування про розтрату 113 мільйонів доларів АТ «Банк "Фінанси та кредит"». На майно та активи Жеваго та пов’язаних із ним юридичних осіб вартістю понад 300 мільйонів гривень наклали арешт і передали в управління АРМА. За запитом ДБР Інтерпол тоді оголосив його в міжнародний розшук.

Жеваго перебуває у Франції і раніше відкидав звинувачення. 28 грудня 2022 року бізнесмена затримали на гірськолижному курорті «Куршевель» у Франції за запитом ДБР за звинуваченнями в розтраті у справі банку «Фінанси та Кредит». Україна вимагала екстрадиції бізнесмена.

У січні 2023-го французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції Жеваго в Україну. А 10 листопада Верховний суд Франції остаточно відхилив апеляцію української сторони.

Адвокати бізнесмена заявляли, що Україна начебто не може гарантувати проведення справедливого судового процесу в умовах воєнного стану, а також безпеку Костянтина Жеваго у час постійних загроз з боку російської армії.

У березні 2023 року господарський суд у Києві заарештував активи Костянтина Жеваго на 46  мільярдів гривень у межах позову Фонду гарантування вкладів. За даними установи, бізнесмен приховував факт володіння майном, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги Фонду.

Як відомо, син Костянтина Жеваго, Іван Жеваго, є кінцевим власником компанії «Atmosphere Entertainment», на користь якої у грудні 2017 року були відчужені акції телеканалу «Еспресо». На сьогодні, за даними YouControl, Іван Жеваго є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Астра Фінанс», якій належить компанія «Голдберрі», що є юридичною особою телеканалу «Еспресо».

Фото: Костянтин Жеваго / Ferrexpo