Північний апеляційний господарський суд  підтвердив законність арешту українських активів колишнього власника банку «Фінанси і кредит», екснардепа Костянтина Жеваго. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Арешт наклали на вимогу фонду. Таким чином він забезпечує свій позов від січня 2023 року на 46 млрд грн щодо збитків, завданих банку та його кредиторам у межах справи № 910/268/23.

Під арештом залишили такі активи Жеваго: 50,3% корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», 50,3% статутного капіталу ТОВ «Єристівський ГЗК», 50,3% статутного капіталу ТОВ «Біланівський ГЗК», що опосередковано належать Жеваго через Ferrexpo.

«Суд врахував надані фондом підтвердження того, що відповідач не виконав вимоги законодавства, за якими керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку зобов’язані надати фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання (ст. 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") та протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги фонду», — йдеться у повідомленні ФГВФО.

Нещодавно Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго. 

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року Костянтину Жеваго повідомляли про підозру в рамках кримінального розслідування про розтрату 113 мільйонів доларів АТ «Банк "Фінанси та кредит"». На майно та активи Жеваго та пов’язаних із ним юридичних осіб вартістю понад 300 мільйонів гривень наклали арешт і передали в управління АРМА. За запитом ДБР Інтерпол тоді оголосив його в міжнародний розшук.

Жеваго перебуває у Франції і раніше відкидав звинувачення. 28 грудня 2022 року бізнесмена затримали на гірськолижному курорті «Куршевель» у Франції за запитом ДБР за звинуваченнями в розтраті у справі банку «Фінанси та Кредит». Україна вимагала екстрадиції бізнесмена.

У січні 2023-го французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції Жеваго в Україну. А 10 листопада Верховний суд Франції остаточно відхилив апеляцію української сторони.

Адвокати бізнесмена заявляли, що Україна начебто не може гарантувати проведення справедливого судового процесу в умовах воєнного стану, а також безпеку Костянтина Жеваго у час постійних загроз з боку російської армії.

У березні 2023 року господарський суд у Києві заарештував активи Костянтина Жеваго на 46  мільярдів гривень у межах позову Фонду гарантування вкладів. За даними установи, бізнесмен приховував факт володіння майном, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги Фонду.

Як відомо, син Костянтина Жеваго, Іван Жеваго, є кінцевим власником компанії «Atmosphere Entertainment», на користь якої у грудні 2017 року були відчужені акції телеканалу «Еспресо». На сьогодні, за даними YouControl, Іван Жеваго є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Астра Фінанс», якій належить компанія «Голдберрі», що є юридичною особою телеканалу «Еспресо».

Фото: Костянтин Жеваго / Ferrexpo