У Франції українські слідчі та прокурори вручили підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення з банку понад пів мільярда гривень. Про це повідомили Державне бюро розслідувань і генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Костянтина Жеваго.

Підозру вручили 19 березня в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Для цього до Парижа прибула українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генпрокурора. 

Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, організував злочинну схему за участі посадовців банку.

За словами генпрокурора, діяльність цієї групи полягала в системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», — повідомив Руслан Кравченко.

Олігарху інкримінують:

• створення та керівництво злочинною організацією;
• організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
• легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року Костянтину Жеваго повідомляли про підозру в рамках кримінального розслідування про розтрату 113 млн доларів АТ «Банк "Фінанси та кредит"». На майно та активи Жеваго та пов'язаних із ним юридичних осіб вартістю понад 300 млн гривень наклали арешт і передали в управління АРМА. За запитом ДБР Інтерпол тоді оголосив його в міжнародний розшук.

Жеваго перебуває у Франції і раніше відкидав звинувачення. 28 грудня 2022 року бізнесмена затримали на гірськолижному курорті «Куршевель» у Франції за запитом ДБР за звинуваченнями в розтраті у справі банку «Фінанси та кредит». Україна вимагала екстрадиції бізнесмена. 

У січні 2023-го французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції Жеваго в Україну. А 10 листопада Верховний суд Франції остаточно відхилив апеляцію української сторони.

Адвокати бізнесмена заявляли, що Україна начебто не може гарантувати проведення справедливого судового процесу в умовах воєнного стану, а також безпеку Костянтина Жеваго у час постійних загроз з боку російської армії.

У березні 2023 року господарський суд у Києві заарештував активи Костянтина Жеваго на 46  млрд гривень у межах позову Фонду гарантування вкладів. За даними установи, бізнесмен приховував факт володіння майном, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги Фонду.

Як відомо, син Костянтина Жеваго, Іван Жеваго, є кінцевим власником компанії «Atmosphere Entertainment», на користь якої у грудні 2017 року були відчужені акції телеканалу «Еспресо». На сьогодні, за даними YouControl, Іван Жеваго є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Астра Фінанс», якій належить компанія «Голдберрі», що є юридичною особою телеканалу «Еспресо».

Фото: Руслан Кравченко / фейсбук