Швейцарія відкрила кримінальну справу проти українського бізнесмена Сергія Курченка, якому належить «Український медіа холдинг». Про відкриття справи проти олігарха, який утік з України, стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва від 26 серпня, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень, пише видання «Первая инстанция».

Своїм рішенням суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до рахунків швейцарської компанії Elbrus SA у банку Credit Suisse (Цюріх, Швейцарія). Як стверджує видання, ці дані можуть допомогти в розслідуванні злочинів, у яких підозрюється Сергій Курченко.

Завдяки цьому клопотанню Генпрокуратури стали відомі нові подробиці «справи Курченка». Як вказали представники ГПУ під час судового засідання, Федеральна прокуратура Швейцарії зараз веде кримінальне розслідування проти українського бізнесмена за фактом відмивання грошей через VETEK Gas Trading & Supply SA і VETEK Trading SA. Крім того, місцеві слідчі знайшли ще одну швейцарську компанію, тісно пов'язану з бізнес-структурами бізнесмена, - Elbrus SA.

Згідно з судовими матеріалами, протягом 2009-2013 років років Сергій Курченко заволодів майном Міненуглепрому України - великими обсягами скрапленого газу. Йому закидають службове підроблення документів, протиправні господарські операції купівлі-продажу палива, відмивання грошей. Підраховано, що інтересам держави завдано збитків на суму понад 1 млрд. грн.

У кримінальному провадженні сказано, що шість років тому він вступив у змову з високопоставленими чиновниками, «у тому числі держслужбовцями, посади яких віднесені до 1-3 категорій посад». При цьому прізвища топ-чиновників у матеріалах справи не називаються. Саме вони забезпечували поставки завищеного обсягу газу для продажу на спеціалізованих аукціонах через «Українську аграрну біржу» та «Першу незалежну біржу» нібито для потреб населення за пільговими цінами.

Як йдеться в ухвалі суду, Сергій Курченко, використовуючи підконтрольні йому компанії «Укрхарківгазпостачання-2009», «Луганськпропангаз», «Харків-СПБТ», «ГазУкраїна-2009», «ГазУкраїна-2020», «Запоріжгаз-2000», «Черкаси-Газснаб», викуповував скраплений газ за пільговими цінами, а продавав по ринковим. Отриманий прибуток розподілявся між учасниками та легалізував прибуток через «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк».

Як повідомояоа «Детектор медіа», 30 липня Міністерство фінансів США оголосило про розширення списку санкцій відносно ряду підприємств і осіб у зв'язку з подіями на Україні. У розширений перелік осіб, щодо яких буде застосовано санкції, потрапив, зокрема, український бізнесмен, власник «Українського медіа холдингу» Сергій Курченко.

Нагадаємо, у березні 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК «СЄПЕК» («ВЕТЕК») Сергію Курченку, якому належить медіахолдинг «ВЕТЕК-медіа», створений для управління холдингом UMH group («Українським медіа холдингом», придбаним у засновника і тодішнього президента холдингу Бориса Ложкіна. Сергія Курченка було оголошено у розшук, ЗМІ повідомляють, що він перебуває у Росії.

У травні  СБУ заявила, що викрила злочинні механізми в придбанні паном Курченком медіахолдингу UMH group.

Наразі Сергій Курченко перебуває у міжнародному розшуку. В Україні його звинувачують у тому, що він створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої нанесла збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 млрд. гривень. Крім того формується доказова база щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні пану Курченку комерційні структури, укладення фіктивних угод з «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку. За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд. гривень, проведено арешти чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів. Крім того, Головне слідче управління Служби безпеки України відкрило кримінальне провадження за ст. 209, 258-5 Кримінального кодексу України проти суб'єктів господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК» («ВЕТЕК») і звинувачує їх у фінансуванні терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Сергій Курченко придбав «Український медіа холдинг» у 2013 році. 5 листопада 2013 року власник групи компаній СЄПЕК (ВЕТЭК) Сергій Курченко і засновник, президент UMH group («Український медіа холдинг») Борис Ложкін оголосили про дострокове закриття угоди з купівлі компаніями пана Курченка 99,9% акцій UMH group. Одразу після цього 14 працівників сайту й журналу «Forbes Украина» подали заяви про звільнення через спроби змінити редакційну політику видання.

«Детектор медіа»