Дві міжнародні мережі колцентрів під виглядом інвестицій у криптовалюту упродовж 2021–2025 років виманили у 33 тисяч людей по всьому світу понад 275 мільйонів доларів.

Це в межах спільного розслідування під назвою «Імперія шахрайства» викрили журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведського суспільного мовника SVT і 30 інших медіа, в тому числі й Української служби «Радіо Свобода».

Розслідування ґрунтується на витоку даних обсягом 1,9 терабайта. Це таблиці витрат, записи телефонних дзвінків із постраждалими і детальна інформація про суми внесків кожного ошуканого «клієнта». Ці матеріали шведське телебачення отримало від викривача, який пояснив свою мотивацію тим, що хоче «покласти край безкарності шахраїв», але сам побажав залишитися анонімним.

Журналісти консорціуму спільно дослідили ці дві мережі колцентрів. Вдалося зʼясувати, що одна з них, A.K. Group, має щонайменше три офіси в Тбілісі, столиці Грузії, та з 2022 року отримала понад 35 мільйонів доларів від близько 6 тисяч людей.

«Інша кібермережа — це група афілійованих компаній та офісів в Україні, Болгарії та на Кіпрі, які, схоже, працюють під керівництвом управлінської команди в Ізраїлі. Наразі журналістам не вдалося встановити кінцевих власників і офіційну назву бізнесу, але розслідувачі з’ясували, що з 2021-го по 2024 рік ці криптоброкери могли ошукати 26 тисяч людей на 240 мільйонів доларів.

Згідно з інформацією, отриманою журналістами у межах витоку, головний офіс ізраїльсько-європейської мережі кібершахраїв може розташовуватися у хмарочосі Sapphire Tower у місті Рамат-Ган, що в Ізраїлі», — йдеться в розслідуванні.

Працювали кібершахраї, зокрема, і з України, де орендували приміщення в сім’ї народного депутата Антона Яценка.

Як зазначають розслідувачі, шахраї знаходили «клієнтів» через рекламу в соцмережах, втиралися в довіру, обіцяючи захмарні прибутки за інвестиції в криптовалюту, а також переконували їх встановити на свій пристрій програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Розслідувачі встановили, що працівники колцентрів спершу переконують своїх жертв встановлювати на їхні пристрої Anydesk — програму для віддаленого доступу. Це, мовляв, щоб «допомогти з транзакціями». Отримавши доступ до компʼютерів постраждалих, шахраї запускають програму, яка показує нібито захмарні прибутки від інвестицій у криптовалюту. Насправді ж на цьому етапі кошти жертв уже можуть бути на банківських рахунках, пов’язаних із кібершахраями.

Одна з цих міжнародних мереж колцентрів мала офіс, зокрема, й у Києві. «Радіо Свобода» в межах проєкту встановило його ймовірне місце розташування — він міг розміщуватись в орендованому приміщенні, яким володіє дружина нардепа Антона Яценка.

Журналісти також знайшли декілька зареєстрованих в Україні компаній, які використовували шахраї, та ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми.

Зазначається, що OCCRP та партнери звернулися до українських правоохоронців із запитаннями про те, чи розслідують вони діяльність зареєстрованих у Києві «Естелли Юкрейн» та «ЕМ Девелоп», які, за даними витоку, належать до ізраїльсько-європейської мережі криптошахраїв.

На час публікації цього розслідування відповідь від Національної поліції журналісти не отримали.

 Фото: James O’Brien / OCCRP