По данным Интернет-газеты "Версии", рассматривается две кандидатуры на должность руководителя Госдепартамента финансового мониторинга, больше известного как "финансовая разведка". На прошлой неделе почти решенным считался вопрос назначения на пост второго госсекретаря минфина Федора Ярошенко, а сейчас говорят о другой кандидатуре – Валерия Диесперова.

Валерий Диесперов, неделю исполняющий обязанности главы Госдепартамента финансового мониторинга, уже проводит международные встречи. 22 января он встречался с вице-президентом американского "JP Morgan Chase Bank" Натальей Крупновой (которая руководит российским филиалом банка) и обсуждал с ней введение FATF санкций в отношении Украины.

Шансы получить назначение у Валерия Валентиновича имеются, утверждает издание. В феврале прошлого года имя Деесперова стало известно благодаря удачной операции по разоблачению сети предпринимательских структур, образовавших своего рода центр по разворовыванию бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС.

Еще одно нашумевшее дело Диесперова – это уничтожение на полигоне строительных отходов крупнейшей в истории Украины партии контрафактной аудио- и видеопродукции на CD-носителях розничной стоимостью более 1 млн. грн. Партия "пиратской" продукции была изъята подчиненными Валерия Валентиновича в подпольном цехе, который "теневики" развернули в одной из квартир на проспекте Победы. Этот бизнес в течение полугода ежемесячно приносил им прибыль в $10 тыс. В целом же американцы очень высоко оценили усилия именно столичных правоохранительных органов (преимущественно налоговых милиционеров), которые в год изымали до 85 тысяч "пиратских" аудио- и видеодисков почти на миллион гривен. Именно с тех пор фамилия Диесперова, которая мало что говорит обывателю, стала вызывать одобрительную улыбку у дипломатов западных посольств. Один немецкий специалист по финансовым преступлениям сказал, что Валерий Валентинович – самый "правильный" налоговый полицейский в Украине.

Правда, как пишут "Версии", с этим утверждением могут не согласиться руководители издательства "Такі справи" и интернет-издания "Обком.net": этими делами также занимался Диесперов. Причем, в первом случае он был человеком, приславшим издательско-полиграфическому центру письмо, в котором сообщил, что столичное отделение ГНАУ отменяет административный арест счетов и имущества украино-литовского СП.

Во втором случае конфликт между налоговой и интернет-изданием перерос в судебное разбирательство, и Диесперову пришлось выступать в суде от лица и по поручению своего ведомства: речь шла о том, почему налоговики оказались в комнате № 413, которую занимала редакция в одном помещении с банком "Корал". Впрочем, на его репутацию профессионального финансового сыскаря это обстоятельство не повлияло. И довольно скоро опыт и навыки работы в городской налоговой потребовались в новом подразделении минфина. Сейчас очевидно, что если Диесперов не станет первым лицом финансовой разведки, то, без сомнения, останется вторым. Причем, на самом ответственном участке работы…